依顿电子

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-29
公司名称依顿电子
公告日期2024-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-10
公司名称依顿电子
公告日期2024-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于2024年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于制定《独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-27
公司名称依顿电子
公告日期2023-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-29
公司名称依顿电子
公告日期2023-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-08
公司名称依顿电子
公告日期2023-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
7 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-12
公司名称依顿电子
公告日期2023-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于2023年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-17
公司名称依顿电子
公告日期2022-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5 关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案
6.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
6.01 选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事
6.02 选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事
6.03 选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事
6.04 选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事
6.05 选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事
6.06 选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事
7.00 关于换届公司选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举何为先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事
8.00 关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事
8.02 选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-25
公司名称依顿电子
公告日期2022-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-13
公司名称依顿电子
公告日期2022-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度利润分配预案
6 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案
8 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
11 《关于修订《董事会议事规则》的议案》
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
14 关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保制度》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案》
17 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-20
公司名称依顿电子
公告日期2022-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于2022年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2022年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-26
公司名称依顿电子
公告日期2021-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 霞晖先生
3.02 袁红女士
3.03 曾邱女士
3.04 谭军先生
3.05 兰盈杰先生
4.00 关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 秦友华女士
4.02 梁健华先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-16
公司名称依顿电子
公告日期2021-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称依顿电子
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 2020年度利润分配预案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司申请银行授信额度的议案
8 关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-31
公司名称依顿电子
公告日期2020-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年半年度利润分配的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称依顿电子
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《公开信息披露管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-19
公司名称依顿电子
公告日期2019-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
4 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
6.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举李永强先生为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举李永胜先生为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举李铭浚先生为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举黄绍基先生为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举唐润光先生为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举胡卫华先生为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举梁穆春女士为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举邓春池先生为公司第五届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称依顿电子
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年半年度利润分配的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称依顿电子
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及其摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称依顿电子
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-15
公司名称依顿电子
公告日期2018-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年半年度利润分配的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称依顿电子
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 2017年度董事会工作报告
5 2017年度监事会工作报告
6 2017年度财务决算报告
7 2017年年度报告及其摘要
8 2017年度利润分配预案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-24
公司名称依顿电子
公告日期2017-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2017年半年度利润分配的议案
2关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称依顿电子
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年年度报告及其摘要
52016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
8关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-16
公司名称依顿电子
公告日期2016-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举李永强先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举李铭浚先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄绍基先生为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举唐润光先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举刘章林先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举王子谋先生为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举陈柳钦先生为公司第四届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称依顿电子
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 标的股票的来源和数量
1.03 股票期权与限制性股票的分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格
1.06 授予与行权/解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 会计处理方法
1.09 授予与行权/解锁的程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 2015年度董事会工作报告
5 2015年度监事会工作报告
6 2015年度财务决算报告
7 2015年年度报告及其摘要
8 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称依顿电子
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称依顿电子
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2014年半年度利润分配的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案
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