威尔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-10-31
公司名称威尔药业
公告日期2023-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-29
公司名称威尔药业
公告日期2023-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-20
公司名称威尔药业
公告日期2023-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称威尔药业
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 吴仁荣
12.02 高正松
12.03 陈新国
12.04 沈九四
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 管国锋
13.02 管亚梅
13.03 魏明
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 吴荣文
14.02 彭晖
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-30
公司名称威尔药业
公告日期2022-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司与关联方签署<避免同业竞争协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-19
公司名称威尔药业
公告日期2022-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2022年年审会计师事务所的议案》
7 《关于增补公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称威尔药业
公告日期2021-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2021年年审会计师事务所的议案》
7 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-26
公司名称威尔药业
公告日期2020-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称威尔药业
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司续聘2020年年审会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-12
公司名称威尔药业
公告日期2020-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》
2 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 吴仁荣
3.02 高正松
3.03 陈新国
3.04 樊利平
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 张灿
4.02 杨艳伟
4.03 贾如
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 吴荣文
5.02 修冬
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称威尔药业
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3 《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称威尔药业
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称威尔药业
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
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