| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 威尔药业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司续聘2020年年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 威尔药业 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》
2 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 吴仁荣
3.02 高正松
3.03 陈新国
3.04 樊利平
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 张灿
4.02 杨艳伟
4.03 贾如
5.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 吴荣文
5.02 修冬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 威尔药业 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3 《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于拟制订公司<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 威尔药业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
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| 公司名称 | 威尔药业 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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