| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助展期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
3 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及章程附件的议案
10 未来三年(2023-2025年)股东回报规划
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12 关于出售子公司股权被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司监事的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
9 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于确认关联交易的议案
12 关于提名独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘任2021年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举刘宪武为非独立董事的议案
12.02 关于选举王文锋为非独立董事的议案
12.03 关于选举袁义祥为非独立董事的议案
12.04 关于选举刘海龙为非独立董事的议案
12.05 关于选举杨杰为非独立董事的议案
12.06 关于选举刘岩为非独立董事的议案
13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举刘晓辉为独立董事的议案
13.02 关于选举刘永泽为独立董事的议案
13.03 关于选举袁俊杰为独立董事的议案
14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举黄越为非职工代表监事的议案
14.02 关于选举杨晓辉为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利益分配方案的议案
6 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘任2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于补增董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于聘用2018年度审计机构的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举刘宪武为董事的议案
10.02 关于选举王文锋为董事的议案
10.03 关于选举袁义祥为董事的议案
10.04 关于选举刘海龙为董事的议案
10.05 关于选举杨杰为董事的议案
10.06 关于选举李喆为董事的议案
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举吴庆银为独立董事的议案
11.02 关于选举刘晓辉为独立董事的议案
11.03 关于选举刘永泽为独立董事的议案
12.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举刘静为监事的议案
12.02 关于选举黄越为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《对外投资管理制度》的议案
5关于修订《对外担保管理制度》的议案
6关于修订《关联交易管理制度》的议案
7关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.00关于增补监事的议案
8.01选举黄越为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年年度报告及摘要的议案
2关于2016年度董事会工作报告的议案
3关于2016年度监事会工作报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7关于聘任2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 百傲化学 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《大连百傲化学股份有限公司公司章程》并办理工商变更登记议案 |
| 审议内容 | |
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