今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称今世缘
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算与2019年财务预算》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2019年度审计业务承办机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称今世缘
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-11
公司名称今世缘
公告日期2018-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算与2018年财务预算》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》
7 《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称今世缘
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年财务预算》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019 年)的议案》
7《公司2016年年度报告全文及摘要》
8《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01周素明
9.02吴建峰
9.03周亚东
9.04倪从春
9.05王卫东
9.06张峻崧
10.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01付铁
10.02姜涟
10.03罗时龙
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称今世缘
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3《关于确认公司部分投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称今世缘
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于缩减华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》
2《关于申请发行超短期融资券的议案》
3《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称今世缘
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算与2016年财务预算》
4《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称今世缘
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2014年年度报告全文及摘要》
7《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称今世缘
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2、《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5、《关于出资认购华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)的议案》
6、《关于出资建设南京综合楼的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-05
公司名称今世缘
公告日期2014-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
审议内容
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