| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
9 《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》
10.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》
10.01 《累积投票制实施细则》
10.02 《利润分配管理制度》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《对外投资管理制度》
10.05 《对外担保管理制度》
10.06 《关联交易管理制度》
11 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于选举董事的议案》
12.01 选举张永刚为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举赵先锋为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举唐睿德为公司第二届董事会非独立董事
13.00 《关于选举独立董事的议案》
13.01 选举张志宏为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事
14.00 《关于选举监事的议案》
14.01 选举唐良华为公司第二届监事会非职工监事
14.02 选举陶永斌为公司第二届监事会非职工监事 |
每日必读
发行与分配