| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告及摘要》
2 《浙江三美化工股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3 《浙江三美化工股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4 《浙江三美化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
5 《浙江三美化工股份有限公司2023年度财务决算报告》
6 《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《浙江三美化工股份有限公司2023年度利润分配预案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
11 《关于修订公司相关治理制度的议案》
12 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江三美化工股份有限公司2022年年度报告及摘要
2 浙江三美化工股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 浙江三美化工股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 浙江三美化工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5 浙江三美化工股份有限公司2022年度财务决算报告
6 关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
7 浙江三美化工股份有限公司股东回报规划(2022-2024年)
8 浙江三美化工股份有限公司2022年度利润分配预案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于2023年度日常关联交易的议案
11 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于选举董事的议案
13 关于制定《证券投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江三美化工股份有限公司2021年年度报告及摘要
2 浙江三美化工股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 浙江三美化工股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 浙江三美化工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5 浙江三美化工股份有限公司2021年度财务决算报告
6 浙江三美化工股份有限公司2021年度利润分配预案
7 关于公司董事2021年度薪酬的议案
8 关于公司监事2021年度薪酬的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易额度的议案
11 关于实际控制人承诺变更的议案
12 关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案
13 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订、制定公司相关治理制度的议案
16 关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 胡淇翔
17.02 占林喜
17.03 吴韶明
17.04 徐耀春
17.05 胡有团
17.06 徐能武
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 张陶勇
18.02 夏祖兴
18.03 徐何生
19.00 关于选举监事的议案
19.01 陈侃
19.02 王晓东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
4 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江三美化工股份有限公司2020年年度报告及摘要
2 浙江三美化工股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 浙江三美化工股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 浙江三美化工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5 浙江三美化工股份有限公司2020年度财务决算报告
6 浙江三美化工股份有限公司2020年度利润分配预案
7 关于公司董事2020年度薪酬的议案
8 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案
12 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
13 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于选举董事的议案
16 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江三美化工股份有限公司2019年年度报告及摘要
2 浙江三美化工股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 浙江三美化工股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
5 浙江三美化工股份有限公司2019年度财务决算报告
6 浙江三美化工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于公司董事2019年度薪酬的议案
8 关于公司监事2019年度薪酬的议案
9 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金委托理财预计额度的议案
12 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理预计额度的议案
13 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
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| 公司名称 | 三美股份 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审核确认公司2016年1月1日至2018年12月31日财务报告的议案
4 关于确认公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案
5 关于公司2019年度独立董事薪酬预案的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度对外担保预计的议案
8 关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司2018年度利润分配方案的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
11 关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于向参股公司提供借款的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
14.01 关于选举胡淇翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举占林喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举胡法祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举吴韶明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举徐耀春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举胡有团先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
15.01 关于选举梁晓先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举李良琛先生为公司第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举许永斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 关于选举陈侃先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举钱康富先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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