| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》
8 《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》
9 《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》
10 《关于2023年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》
11 《关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案》
12 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为境外墨西哥子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
8 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》
9 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举巢序为第三届董事会独立董事
1.02 选举马红漫为第三届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举钱新栋为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举顾华林为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举蒋艳为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举林其旭为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李楠为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 关于补选林其旭先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举蒋艳女士为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举李柏龄为第二届董事会独立董事
1.02 选举蒋昌建为第二届董事会独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举钱新栋为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举顾华林为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张伟忠为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杨永梅为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵勇为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的议案
8 关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 易德龙 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配