| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
9 《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举严孟宇为第九届董事会非独立董事
10.02 选举赵伟为第九届董事会非独立董事
10.03 选举雷世潘为第九届董事会非独立董事
10.04 选举黄义青为第九届董事会非独立董事
10.05 选举孙井刚为第九届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事
11.02 选举苏小榕为第九届董事会独立董事
11.03 选举郑相涵为第九届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
12.01 选举萧锦峰为第九届监事会监事
12.02 选举刘建宝为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订部分公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《公司2022年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 郑相涵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9.01 严孟宇
9.02 赵伟
9.03 雷世潘
9.04 黄义青
9.05 李军
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 徐青
10.02 苏小榕
10.03 何佩佩
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
11.01 欧永
11.02 萧锦峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告及其摘要》
6 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《公司2018年年度报告及其摘要》
6《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案》
8《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司董事、监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 顶点软件 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案（股东提案）
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 严孟宇
5.02 赵伟
5.03 雷世潘
5.04 黄义青
5.05 李军
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 叶东毅
6.02 齐伟
6.03 徐青
7.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
7.01 欧永
7.02 萧锦峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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