| 议题 | 1 关于2024年半年度利润分配预案的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 选举何俊南先生为公司非独立董事
13.02 选举王建平先生为公司非独立董事
13.03 选举何晓霞女士为公司非独立董事
13.04 选举何歆女士为公司非独立董事
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 选举徐栋娟女士为公司独立董事
14.02 选举杨将新先生为公司独立董事
14.03 选举赵奎先生为公司独立董事
15.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈国良先生为公司非职工代表监事
15.02 选举温江华先生为公司非职工代表监事 |
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