| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度董事薪酬方案
6.01 独立董事薪酬
6.02 非独立董事薪酬
7 2024年度监事薪酬方案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 邱子欣
12.02 JIANGZHIMING
12.03 李亚梅
12.04 王豫川
13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 赵治纲
13.02 邢会强
13.03 崔萱林
14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
14.01 邢庆超
14.02 陈存仁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟回购股份的资金总额、资金来源
1.07 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6.00 2023年度董事薪酬方案
6.01 独立董事薪酬
6.02 非独立董事薪酬
7 2023年度监事薪酬方案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度董事薪酬方案
6.01 独立董事薪酬
6.02 非独立董事薪酬
7 2022年度监事薪酬方案
8 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信额 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目的议案》
2 《关于2021年度向金融机构新增申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订三会议事规则的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
3 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案
8 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 邱子欣
9.02 叶祥忠
9.03 赵灵芝
9.04 王丹
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 龙成凤
10.02 王贵强
10.03 邢会强
11.00 关于选举监事的议案
11.01 邢庆超
11.02 陈存仁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 万泰生物 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向民生银行北京分行综合授信额度的议案
2 关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案
3 关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案
4 关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案
5 关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案
6 关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案
7 关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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