| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案
3 关于公司2024年向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案
3.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 李义升
3.02 杨延
3.03 李轶军
3.04 王明建
4.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 王敏
4.02 刘生忠
4.03 陈艳
5.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 尹锋
5.02 王永 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配预案的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
3 关于公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金投资项目
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案
9 关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司调整独立董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年向银行申请授信的议案
2 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司2021年向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李义升
1.02 杨延
1.03 孟凡杰
1.04 李轶军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 宗刚
2.02 黄晓波
2.03 徐成增(ChuckXu)
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王永
3.02 赵祺 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
3 关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
4 关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司2020年日常关联交易的议案
10 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次决议的有效期
12 关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案
13 关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)>的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
15 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
16 关于<营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3 关于《营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于《营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于变更部分募集资金用途的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9 关于《营口金辰机械股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于增加公司2019年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《对外投资管理办法》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
9 关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金辰股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2.00、《关于选举董事的议案》
2.01、李义升
2.02、杨延
2.03、孟凡杰
2.04、张尔健
3.00、《关于选举独立董事的议案》
3.01、宗刚
3.02、黄晓波
3.03、徐成增(ChuckXu)
4.00、《关于选举监事的议案》
4.01、王永
4.02、彭林 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配