| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告及报告摘要
5 2023年度利润分配预案
6.00 关于董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案
6.01 非独立董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案
6.02 独立董事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案
7 关于监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
10 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订《独立董事制度》的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年半年度利润分配预案
2 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年年度财务决算报告》
5 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2022年年度利润分配预案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及其摘要》
4 《2021年年度财务决算报告》
5 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2021年年度利润分配预案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8 《关于延长募投项目建设周期的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
19 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
22 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
23 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案
4 关于制定《监事津贴制度》的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举董建军先生为公司第三届董事会董事
5.02 选举曹峻女士为公司第三届董事会董事
5.03 选举董婷婷女士为公司第三届董事会董事
5.04 选举宋莉娜女士为公司第三届董事会董事
6.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举胡仁昱先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举肖作兵先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举赵平先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举严樱子女士为公司第三届监事会监事
7.02 选举岳婧涵女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年年度财务决算报告》
5 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2020年年度利润分配预案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海瑞丰光电子有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2018年限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要>的议案
2 关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度独立董事述职报告》
6 《2019年度利润分配预案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的议案》
2 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案
3 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
3 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及其摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
7 《2018年度利润分配预案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案
9 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
2 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 董建军先生
2.02 曹峻女士
2.03 汤慧女士
2.04 宋莉娜女士
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吴明德先生
3.02 胡仁昱先生
3.03 王晓红女士
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 周艳女士
4.02 毛懿飞女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告及其摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 翔港科技 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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