| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于注销部分回购库存股的议案》
3 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司提供融资担保的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 王锦华
2.02 王福良
2.03 王成良
2.04 应黎明
2.05 宋英
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 程惠芳
3.02 姚铮
3.03 陆军荣
4.00 关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 付增魁
4.02 李明明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于制订《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度董事及高级管理人员(董事兼任)薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司2024年中期分红安排的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
6 《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案
2 关于注销部分回购库存股的议案
3 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于2023年9月-12月日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度担保预计的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于增补董事的议案
11.01 应黎明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10 关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
14 关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 王锦华
2.02 赵建平
2.03 王福良
2.04 王成良
2.05 宋英
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 程惠芳
3.02 王军
3.03 王红雯
3.04 马笑芳
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 邓先武
4.02 付增魁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨签署《项目投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案(一)
2 关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《金石资源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资合作开发包钢萤石资源综合利用项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于《金石资源集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.01 关于调整独立董事王军先生津贴的议案
8.02 关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案
8.03 关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于签订《合作框架协议》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王锦华为第三届董事会董事
3.02 选举沈乐平为第三届董事会董事
3.03 选举赵建平为第三届董事会董事
3.04 选举宋英为第三届董事会董事
3.05 选举王福良为第三届董事会董事
3.06 选举周惠成为第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王红雯为第三届董事会独立董事
4.02 选举王军为第三届董事会独立董事
4.03 选举马笑芳为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举胡小京为第三届监事会监事
5.02 选举邓先武为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金石资源 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于向银行申请综合授信的议案
8 关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
13 关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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