金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-10-13
公司名称金石资源
公告日期2021-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资暨签署《项目投资协议书》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-07
公司名称金石资源
公告日期2021-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案(一)
2 关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《金石资源集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称金石资源
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-10
公司名称金石资源
公告日期2021-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资合作开发包钢萤石资源综合利用项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-30
公司名称金石资源
公告日期2020-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于《金石资源集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-20
公司名称金石资源
公告日期2020-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.01 关于调整独立董事王军先生津贴的议案
8.02 关于调整独立董事王红雯女士津贴的议案
8.03 关于调整独立董事马笑芳女士津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-03
公司名称金石资源
公告日期2020-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称金石资源
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称金石资源
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于签订《合作框架协议》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王锦华为第三届董事会董事
3.02 选举沈乐平为第三届董事会董事
3.03 选举赵建平为第三届董事会董事
3.04 选举宋英为第三届董事会董事
3.05 选举王福良为第三届董事会董事
3.06 选举周惠成为第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王红雯为第三届董事会独立董事
4.02 选举王军为第三届董事会独立董事
4.03 选举马笑芳为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举胡小京为第三届监事会监事
5.02 选举邓先武为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称金石资源
公告日期2018-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于向银行申请综合授信的议案
8 关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
13 关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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