| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2.01 胡震
2.02 易勋
2.03 陈洋
3.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3.01 谭建国
3.02 吴洋
4.00 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
4.01 卢强
4.02 朱先财 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与南通海门港新区管理委员会签署投资协议书的议案》
2 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
5.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
5.01 易勋 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
7 《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配的预案》
9 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
12 《关于公司注销库存股的议案》
13 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于尚和(上海)海洋工程设备有限公司2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项的议案
3 关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
4 关于《江苏振江新能源装备第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事办理公司股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
7 《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配的预案》
9 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
12 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2 关于修改《关联交易管理制度》的议案
3 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
6 《关于公司非公开发行股票方案调整涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
10 《关于为子公司2021年度融资提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案
2 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6 《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
7 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
9 《关于与控股子公司互保的议案》
10 《关于公司2020年度利润分配的预案》
11 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
2.01 胡震
2.02 刘浩堂
2.03 鹿海军
3.00 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
3.01 谭建国
3.02 吴洋
4.00 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
4.01 朱先财
4.02 卢强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于开立募集资金专用账户的议案》
10 《关于〈江苏振江新能源装备股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)〉的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案
2 关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6 《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配的预案》
8 《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
9 《关于与控股子公司互保的议案》
10 《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
11 《关于公司对尚和(上海)海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿的补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2019年度审计机构的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于部分募投项目延期的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
2 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年财务预算报告
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2018年度利润分配的预案
9 关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案
10 关于与控股子公司互保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年财务预算报告
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于确认公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案
9 关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提供关联担保的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请授信额度的议案
2、关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01胡震
1.02刘浩堂
1.03张翔
1.04袁建军
1.05金伯富
1.06朱先财
2.00关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01杨仕友
2.02刘震
2.03张知烈
3.00关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
3.01鹿海军
3.02王平章 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 振江股份 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配