欧普照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称欧普照明
公告日期2019-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2018年度利润分配的预案
6 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于2019年度授权对外担保额度的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案
11 关于聘请2019年度审计机构及内控审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称欧普照明
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2017年度利润分配的预案
6 关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2018年度申请银行授信额度的议案
8 关于2018年度授权对外担保额度的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案
11 关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 关于选举王耀海先生为非独立董事的议案
13.02 关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案
13.03 关于选举丁龙先生为非独立董事的议案
13.04 关于选举齐晓明先生为非独立董事的议案
13.05 关于选举JacobSchlejen先生为非独立董事的议案
13.06 关于选举林良琦先生为非独立董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案
14.02 关于选举刘家雍先生为独立董事的议案
14.03 关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 关于选举洪伟英女士为股东代表监事的议案
15.02 关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称欧普照明
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称欧普照明
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案
2 关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于选举丁龙先生为董事的议案
5 关于选举刘家雍先生为独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称欧普照明
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及年度报告摘要》
5 关于2016年度利润分配的预案
6 关于2017年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于2017年度申请银行授信额度的议案
8 关于2017年度授权对外担保额度的议案
9 关于聘请2017年度审计机构和内控审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13 关于选举独立董事的议案
14 关于选举监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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