| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案
8 关于补选公司独立董事候选人的议案
9 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司向银行申请授信额度的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
2 关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案
3 关于投保董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
2 关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度关联交易完成情况及2023年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的议案
3 关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案
2 关于新增关联方及日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案
8 关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案
11 关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
12 关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事薪酬的议案
2 关于公司非独立董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案
4 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5 关于新增关联方及日常关联交易的议案
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 戴文军
6.02 陈更
6.03 蒋兴洲
6.04 王震国
7.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
7.01 廖建文(LIAOJIANWEN)
7.02 朱玉杰
7.03 杨德林
8.00 关于选举监事的议案
8.01 张高飞
8.02 崔尧 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于新增关联方及日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
8 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度报告及摘要的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《绝味食品股份有限2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《绝味食品股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《绝味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《绝味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于修改《绝味食品股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度报告及摘要的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案
8 关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
12 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
13 关于修改公司章程和办理公司注册资本变更登记的议案
14 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名增补非独立董事的议案
2 关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案
2 关于公司监事薪酬的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 戴文军
3.02 赵雄刚
3.03 陈更
3.04 王震国
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 廖建文(LIAOJIANWEN)
4.02 杨德林
4.03 朱玉杰
5.00 关于选举监事的议案
5.01 张高飞
5.02 崔尧 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行A股可转债条件的议案
2.00 关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转债预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于A股可转债持有人会议规则的议案
6 关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
2 关于公司增加向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司2017年关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预测的议案》
8 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于公司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 绝味食品 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6《关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案》
7《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于公司补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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