| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司提请股东大会授权董事会办理2024年度中期利润分配预案的议案
7 关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬/津贴的议案
9 关于变更公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
11 公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)
12 关于公司监事会2023年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第九届监事会换届选举的议案
1.01 候选监事黄智女士
1.02 候选监事聂伟虎先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
2 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
13 关于公司监事会2022年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第十届董事会换届选举董事的议案
1.01 宋剑锐先生
1.02 孙为军先生
1.03 刘伟先生
1.04 吴志忠先生
2.00 关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 汪晓东先生
2.02 益智先生
2.03 夏维剑先生
3.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
3.01 黄智女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
15 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
16 关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
11 公司未来三年股东回报规划（2021-2023年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事会换届选举的议案
1.01 杨敏女士
1.02 许荣伟先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会选举益智先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司监事会2019年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01 蒋达伟先生
1.02 张振国先生
1.03 王旭东先生
1.04 吴志忠先生
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 苏中一先生
2.02 鲍金红女士
2.03 蔡卫华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 张振国先生
1.02 王旭东先生
2.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.01 许荣伟先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司监事会2018年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司董事会2017年度工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案
7 关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案
8 关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案
9 关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
13 公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
14 关于公司监事会2017年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 胡志军先生
3.02 杨敏女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案
2 关于补选公司董事的议案
3 关于修订<公司信息披露管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司董事会2016年度工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订<公司章程>的议案
7关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案
9关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案
10关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11关于公司监事会2016年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
2.01卢凤仙女士
2.02蒋瑞清先生
2.03刘洁女士
2.04许伯新先生
3.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
3.01苏中一先生
3.02鲍金红女士
3.03蔡卫华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司董事会2015年度工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度财务预算报告的议案
5关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
6关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案
8关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
9关于续聘公司2016年度审计机构的议案
10关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
11关于公司监事会2015年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 立霸股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配方案的议案
5关于公司2015年度财务预算报告的议案
6关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案
7关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
8独立董事2014年度述职报告
9关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于修订<公司章程>的议案
11关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
12关于续聘公司2015年度审计机构的议案
13关于修订<董事会议事规则>的议案
14关于修订<股东大会议事规则>的议案
15关于制定<募集资金管理制度>的议案
16关于修订<关联交易管理制度>的议案
17关于修订<对外担保管理制度>的议案
18关于制定<信息披露管理制度>的议案
19关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配