| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度利润分配方案》的议案
5 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6 关于为部分子公司提供担保额度的议案
7 关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
8 关于第五届董事会非独立董事2024年度薪酬的议案
9 关于第五届监事会监事2024年度薪酬的议案
10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
5 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于为部分子公司提供担保额度的议案
7 关于申请2023年度银行综合授信额度的议案
8 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
9 关于第五届董事会董事津贴的议案
10 关于第五届监事会监事津贴的议案
11 关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 张剑
2.02 段华
2.03 张格格
2.04 高辉
2.05 彭伟
2.06 王春彦
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 孙明贵
3.02 刘俊峰
3.03 马军生
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 徐鹏
4.02 刘庭序 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于制定《爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
8 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于修订《爱玛科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
12 关于续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
5 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
6 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于为部分子公司提供担保额度的议案
8 关于申请2022年度银行综合授信额度的议案
9 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
10 关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
12 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
13 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署《投资协议书》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 爱玛科技 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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