美诺华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-31
公司名称美诺华
公告日期2020-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称美诺华
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
14 《关于制定<三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
15 《关于修改公司章程的议案》
16 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17.01 本次发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 存续期限
17.05 票面利率
17.06 付息的期限和方式
17.07 担保事项
17.08 转股期限
17.09 转股价格的确定及其调整
17.10 转股价格的向下修正
17.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
17.12 赎回条款
17.13 回售条款
17.14 转股年度有关股利的归属
17.15 发行方式及发行对象
17.16 向原股东配售的安排
17.17 债券持有人会议相关事项
17.18 本次募集资金用途
17.19 募集资金存管
17.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
18 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
19 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
21 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
22 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
23 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-31
公司名称美诺华
公告日期2020-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于子公司接受关联方长期贷款并由公司提供担保的公告
2.00《关于与南京先声东元制药有限公司合作研发暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称美诺华
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称美诺华
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司宣城美诺华年产1600吨原料药项目一期增加投资规模的议案》
2 《关于增加2019年日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称美诺华
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称美诺华
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称美诺华
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
5 《关于<修订公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称美诺华
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《关于第二届董事会独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 关于董事会换届选举董事的议案
17.01 选举姚成志先生为公司第三届董事会董事的议案
17.02 选举石建祥先生为公司第三届董事会董事的议案
17.03 选举孙艳女士为公司第三届董事会董事的议案
17.04 选举曹倩女士为公司第三届董事会董事的议案
17.05 选举王林先生为公司第三届董事会董事的议案
17.06 选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 选举李会林女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 选举包新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
18.03 选举叶子民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.00 《关于监事会换届选举的议案》
19.01 选举姚芳女士为公司第三届监事会监事的议案
19.02 选举郑慧琳女士为公司第三届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称美诺华
公告日期2018-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称美诺华
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于子公司安徽美诺华药物化学有限公司建设年产400吨原料药一期技改项目的议案》
2《关于子公司宣城美诺华药业有限公司原料药项目增加投资规模的议案》
3《 关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的议案》
4《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》
5《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
6《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于宣城美诺华药业有限公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
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