| 股东大会通知 公告日期:2024-05-07 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2024-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司全称及证券简称的议案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司2024年度综合授信的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于未来三年分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
8 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司换届选举非独立董事的议案
10.01 选举FangJames先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方胜康先生为第二届董事会非独立董事
10.03 选举吴兴杰先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举刘文龙先生为第二届董事会非独立董事
11.00 关于公司换届选举独立董事的议案
11.01 选举李井奎先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举赵刚先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举顾林先生为第二届董事会独立董事
12.00 关于公司换届选举监事的议案
12.01 选举鲁华峰为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举曾海平为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司及子公司2022年度综合授信的议案
8 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
1.01 选举曾海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬的议案
8 关于公司及子公司2021年度综合授信的议案
9 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
1.01 选举郭兰英女士为公司第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举鲁华峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 奥普家居 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10 关于公司2020年度董事薪酬的议案
11 关于公司2020年度监事薪酬的议案
12 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
13 关于公司会计政策变更的议案
14 关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
15.00 关于公司董事会提前换届选举董事的议案
15.01 选举FangJames先生为第二届董事会非独立董事
15.02 选举方胜康先生为第二届董事会非独立董事
15.03 选举吴兴杰先生为第二届董事会非独立董事
15.04 选举刘文龙先生为第二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会提前换届选举董事的议案
16.01 选举马国鑫先生为第二届董事会独立董事
16.02 选举杜立民先生为第二届董事会独立董事
16.03 选举周夏飞女士为第二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会提前换届选举监事的议案
17.01 选举汪纪纯为第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举黄苏芳为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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