| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案
4 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
5 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4 关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于2023年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2023年度为子公司提供担保总额的议案
10.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
11.01 林瑞超
11.02 侯工达
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于变更部分募集资金投资项目的议案
6 关于2022年新增为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联人共同投资特瑞思签订《补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 《2021年度报告》全文及摘要
6 2021年度利润分配方案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2022年为子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协议的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于2021年为子公司提供担保额度的议案
9 关于变更公司独立董事的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于2020年为子公司提供担保额度的议案
9 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 方同华
10.02 闫久江
10.03 张云起
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 崔少华
11.02 肖国亮
12.00 关于选举监事的议案
12.01 兰培宝
12.02 李学东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告全文及摘要
6 2018年度利润分配预案
7 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11 关于更换非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年年度报告全文及摘要
6 2017年度利润分配预案
7 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于2018年为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案
2关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配预案
7 2016年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8 关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9 关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案
10 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01方同华
11.02许照芹
11.03王亚非
12.00关于选举独立董事的议案
12.01蔡伟
12.02肖国亮
13.00关于选举监事的议案
13.01兰培宝
13.02李学东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换独立董事的议案
2 关于变更经营范围并修订公司章程的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于修订公司章程的议案
议案二、关于公司经营战略发展规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
9.00、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
9.01、发行股票的种类和面值
9.02、发行方式及发行时间
9.03、发行价格和定价原则
9.04、发行数量
9.05、发行对象、认购数量、认购金额及认购方式
9.06、募集资金数额及用途
9.07、本次发行股票的限售期
9.08、上市地点
9.09、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10、本次发行决议的有效期限
10、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13、关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
14、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15、关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16、关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案
17、关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
18、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
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| 公司名称 | 珍宝岛 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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