伟明环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-01
公司名称伟明环保
公告日期2023-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及董事会议事规则的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于公司为相关子公司提供对外担保的议案
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
4.01 项光明
4.02 朱善银
4.03 陈革
4.04 朱善玉
4.05 项鹏宇
4.06 项奕豪
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01 李光明
5.02 章剑生
5.03 李莫愁
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 王靖洪
6.02 李玉燕
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-09-12
公司名称伟明环保
公告日期2023-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3 关于延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-05-20
公司名称伟明环保
公告日期2023-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告全文及摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司为子公司提供对外担保议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于《浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《浙江伟明环保股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-04
公司名称伟明环保
公告日期2023-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2 关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-27
公司名称伟明环保
公告日期2022-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资温州锂电池新材料产业基地项目的议案
2 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 可转债存续期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行可转债方案的有效期限
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案
8 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于公司为子公司提供对外担保的议案
13 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称伟明环保
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案
6 关于调整独立董事薪酬的议案
7 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司为子公司提供对外担保议案
9 关于确定高冰镍项目的投资主体、路径并与关联方共同投资暨关联交易的议案
10 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于修订公司相关制度的议案
11.01 《董事会议事规则》
11.02 《监事会议事规则》
11.03 《股东大会议事规则》
11.04 《募集资金管理办法》
11.05 《对外担保管理制度》
11.06 《关联交易管理制度》
11.07 《独立董事工作制度》
11.08 《对外投融资经营决策制度》
11.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
12 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-19
公司名称伟明环保
公告日期2021-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回购条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
10 关于公司为子公司提供对外担保的议案
11 关于《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
13 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-17
公司名称伟明环保
公告日期2021-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年年度报告全文及摘要
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为子公司提供对外担保议案
10 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-02
公司名称伟明环保
公告日期2020-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于公司为子公司提供对外担保议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 项光明
3.02 朱善银
3.03 陈革
3.04 朱善玉
3.05 项鹏宇
3.06 项奕豪
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王泽霞
4.02 孙笑侠
4.03 张伟贤
5.00 关于选举监事的议案
5.01 刘习兵
5.02 李玉燕
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称伟明环保
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回购条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
10 公司2019年度董事会工作报
11 公司2019年度监事会工作报告
12 公司2019年度财务决算报告
13 公司2019年年度报告全文及摘要
14 公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案
15 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
16 关于2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
17 关于公司为子公司提供对外担保议案
18 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的议案
19 关于补选监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-19
公司名称伟明环保
公告日期2019-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 关于回购注销部分限制性股票的议案
5 关于公司为子公司提供对外担保议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称伟明环保
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 公司2018年度资本公积转增股本和利润分配预案
6 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7 关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司为子公司提供对外担保议案
9 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称伟明环保
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案
3 关于回购注销部分限制性股票的议案
4 关于变更公司注册地址、经营范围和注册资本的议案
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称伟明环保
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7 关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司为子公司提供对外担保议案
9 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称伟明环保
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款的议案
3、关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
6、关于公司为子公司提供对外担保议案
7、关于聘任2017年度会计师事务所的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 项光明
8.02 陈革
8.03 朱善银
8.04 朱善玉
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 张伟贤
9.02 王泽霞
9.03 孙笑侠
10.00 关于选举监事的议案
10.01 李建勇
10.02 刘习兵
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称伟明环保
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7 关于《浙江伟明环保股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司为子公司提供对外担保议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称伟明环保
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5公司2016年度利润分配预案
6关于公司为子公司提供对外担保议案
7关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
8关于增加公司经营范围的议案
9关于修改《公司章程》部分条款的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称伟明环保
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于确定<浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于公司为子公司提供对外担保议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称伟明环保
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年年度报告全文及摘要
5 公司2015年度资本公积转增股本和利润分配方案
6 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
7 关于公司为子公司提供对外担保议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于选举独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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