| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司为三级子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举薄世久为第五届董事会非独立董事
1.02 选举薄薪澎为第五届董事会非独立董事
1.03 选举闫超为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张振鹏为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举林有来为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨国栋为第五届董事会独立董事
2.03 选举迟玉荣为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
3.01 选举刘建为第五届监事会非职工监事
3.02 选举张宝岭为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案
3 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于预计公司及下属子公司2023年度日常关联交易的议案
12 关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
13 关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案的议案
14 关于收购广东迪度新能源有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司监事变动的议案
2 关于公司独立董事变动的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
2 《关于修订公司重大投资决策制度的议案》
3 《关于修订公司分子公司管理制度的议案》
4 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
5 《关于修订公司股东大会累积投票制度实施细则的议案》
6 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
7 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
8 《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于2021年度内部控制评价报告的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于追加公司及下属子公司2021年度及预计2022年度日常关联交易的议案
12 关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案
2 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于2020年度内部控制评价报告的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案
12 关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬的预案的议案
13 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于拟为关联方中世国际全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举薄世久为第四届董事会非独立董事
2.02 选举李桂屏为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张振鹏为第四届董事会非独立董事
2.04 选举刘大为为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举迟玉荣为第四届董事会独立董事
3.02 选举李冰为第四届董事会独立董事
3.03 选举林有来为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
4.01 选举赵友国为第四届监事会非职工监事
4.02 选举吉丽红为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于2019年度内部控制评价报告的议案
8 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
9 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案
11 关于公司董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案
12 关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
13 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于拟为境外全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年年度报告及其摘要的议案
8 关于2018年度内部控制评价报告的议案
9 关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案
10 关于提请授权董事会办理公司2019年度贷款事宜的议案
11 关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案
12 关于公司董事2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案的议案
13 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为德国子公司办理境外融资担保事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案
2 关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案
3 关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于2017年年度报告及其摘要的议案
8 关于2017年度内部控制评价报告的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请授权董事会办理公司2018年度贷款事宜的议案
11 关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案
12 关于公司董事2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案的议案
13 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司拟向关联方长久专用车购买中置轴轿运车的议案
2 关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股股数确定方式
2.10转股价格的确定及其调整
2.11转股价格向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债权持有人会议相关事项
2.18募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行方案的有效期限
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于制定《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8关于《北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
11关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举薄世久为第三届董事会董事
1.02 选举李桂屏为第三届董事会董事
1.03 选举王昕为第三届董事会董事
1.04 选举王国柱为第三届董事会董事
1.05 选举沈进军为第三届董事会独立董事
1.06 选举李冰为第三届董事会独立董事
1.07 选举敬云川为第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举李万君为第三届监事会监事
2.02 选举王保平为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于2016年年度报告及其摘要的议案
8关于2016年度内部控制评价报告的议案
9关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案
10关于提请授权董事会办理公司2017年度贷款事宜的议案
11关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案
12关于公司及下属子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案
13关于公司董事2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬的预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务的议案
2 关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 长久物流 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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