| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 选举牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名王锡娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 提名刘建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 提名韩永信先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 提名周鋆女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 提名JINLI(李靖)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 提名刘笑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名李洪仪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 提名付立家先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 提名翟永功先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
3.01 提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案
3.02 提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
13.01 选举韩永信先生为公司董事
13.02 选举周鋆女士为公司董事
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举李洪仪先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举付立家先生为公司独立董事
5.02 选举翟永功先生为公司独立董事
6.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
6.01 选举方芳女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度董事薪酬方案
6.01 董事刘建华先生
6.02 董事程昭然女士
6.03 董事刘笑寒先生
6.04 独立董事谢炳福先生
6.05 独立董事付明仲女士
6.06 独立董事苏中一先生
7 2021年度监事薪酬方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案
11 关于制定《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于修订《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于公司引进战略投资者暨签订《战略合作协议》的议案
8 关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案
12 关于制定《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议附条件生效的《关于支付现金购买资产协议》的议案
2 关于进一步确认支付现金购买资产交易总价的议案
3 关于审议附条件生效的《股份买卖协议》的议案
4 关于审议经修改及重述的股份买卖协议及相关变更契据的议案
5 关于现金收购资产所涉标的资产的审计报告及备考财务报表的审计报告的议案
6 关于现金收购资产所涉标的资产的《资产评估报告》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司增资的议案
2 关于一级全资子公司北京康辰生物科技有限公司向二级全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的与用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金总额和来源
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度董事薪酬方案
6.01 董事刘建华先生
6.02 董事程昭然女士
6.03 董事刘笑寒先生
6.04 独立董事谢炳福先生
6.05 独立董事付明仲女士
6.06 独立董事苏中一先生
7 2020年度监事薪酬方案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 选举王锡娟女士为公司非独立董事
2.02 选举刘建华先生为公司非独立董事
2.03 选举程昭然女士为公司非独立董事
2.04 选举刘笑寒先生为公司非独立董事
2.05 选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
2.06 选举陆潇波先生为公司非独立董事
3.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01 选举付明仲女士为公司独立董事
3.02 选举苏中一先生为公司独立董事
3.03 选举谢炳福先生为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举邸云女士为公司非职工监事
4.02 选举汪洋先生为公司非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告全文及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6.00 2019年度董事薪酬方案
6.01 董事刘建华先生
6.02 董事程昭然女士
6.03 董事刘笑寒先生
6.04 独立董事谢炳福先生
6.05 独立董事付明仲女士
6.06 独立董事苏中一先生
7 2019年度监事薪酬方案
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案
2 关于公司签订金草片技术转让合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 康辰药业 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
3.02 选举陈盼盼女士为公司非独立董事
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 选举汪洋先生为公司监事
4.02 选举崔杰先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配