| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2023年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
9 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 关于补选非独立董事的议案
11.01 赵英杰
12.00 关于补选非职工监事的议案
12.01 刘开政 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 何文龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于修订<公司章程>部分条款的议案
3 关于为全资子公司提供担保总额的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 过学军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2022年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
9 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
10 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
11 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
12 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13 审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 审议《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2021年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
9 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
10 审议《关于变更部分募集资金项目的议案》
11 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
12 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄金祥
1.02 何王珍
1.03 寿王鸽
1.04 袁晓明
1.05 朱文婷
1.06 曾云云
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王韧
2.02 祝传颂
2.03 吴成颂
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈婕
3.02 程伟家 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《公司2020年度财务决算报告》
3 审议《公司2020年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2020年独立董事年度述职报告》
5 审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
6 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
9 审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
10 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
11 审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 寿王鸽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度财务决算报告》
3 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4 审议《公司2019年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2019年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
12 审议公司《关于修关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度财务决算报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
12 审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 龚荣霞
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨卫平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄金祥
1.02 葛坤兴
1.03 过学军
1.04 陈永贵
1.05 何王珍
1.06 蔡小林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨光亮
2.02 姚王信
2.03 王博
3.00 关于选举监事的议案
3.01 徐小兵
3.02 李嵘 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度财务决算报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2017年度利润分配的预案》
6 审议《公司2017年独立董事年度述职报告》
7 审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10 审议《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》
11 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12 审议《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
13 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
14 审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配的预案的议案
6关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于修订<公司章程>部分条款的议案
8关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案
9关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
11关于部分募集资金投资项目延期的公告
12关于董事、监事薪酬的议案
13关于公司2016年独立董事年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金用途
2.08 滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.《安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》的议案
4.《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.关于《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6.关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
7.关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告
2、审议公司2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年度报告正文及摘要
4、审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案
5、审议公司2015年度独立董事述职报告
6、审议关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、审议批准关于变更部分募集资金项目的议案
8、审议公司2015年度财务决算报告的议案
9、审议追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
10、审议公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案
11、审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 广信股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄金祥
1.02 葛坤兴
1.03 过学军
1.04 陈永贵
1.05 周志广
1.06 何王珍
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 姚王信
2.02 王博
2.03 杨光亮
3.00 关于选举监事的议案
3.01 徐小兵
3.02 李嵘 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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