纵横通信

- 603602

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-28
公司名称纵横通信
公告日期2023-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-04
公司名称纵横通信
公告日期2023-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制订《杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-26
公司名称纵横通信
公告日期2023-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-15
公司名称纵横通信
公告日期2023-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3 《2022年度董事会工作报告》
4 《2022年度监事会工作报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
10 《2023年公司非独立董事薪酬方案》
11 《2023年公司监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-28
公司名称纵横通信
公告日期2022-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-29
公司名称纵横通信
公告日期2022-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-29
公司名称纵横通信
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《公司2021年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3 《2021年度董事会工作报告》
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8 《2022年公司非独立董事薪酬方案》
9 《2022年公司监事薪酬方案》
10 《关于<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-21
公司名称纵横通信
公告日期2021-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确定公司独立董事津贴的议案
2 关于修改公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于制订《授权管理制度》的议案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
10.01 选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-02
公司名称纵横通信
公告日期2021-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2020年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
3 《2020年度董事会工作报告》
4 《2020年度监事会工作报告》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于补选公司董事的议案》
9 《2021年公司董事薪酬方案》
10 《2021年公司监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-01
公司名称纵横通信
公告日期2020-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称纵横通信
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
3 《2019年度董事会工作报告》
4 《2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8 《2020年公司董事薪酬方案》
9 《2020年公司监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-21
公司名称纵横通信
公告日期2019-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-13
公司名称纵横通信
公告日期2019-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称纵横通信
公告日期2019-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股股数确定方式
5.10 转股价格的确定及其调整
5.11 转股价格向下修正条款
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向原股东配售的安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 募集资金用途
5.19 募集资金管理及存放账户
5.20 本次发行可转债方案的有效期限
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
9 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10 《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
12 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《公司董事2019年度薪酬方案》
14 《公司监事2019年度薪酬方案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-04
公司名称纵横通信
公告日期2019-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
3 《2018年度董事会工作报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
7 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-20
公司名称纵横通信
公告日期2019-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称纵横通信
公告日期2018-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确定公司独立董事津贴的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 苏维锋
2.02 吴海涛
2.03 林爱华
2.04 朱劲龙
2.05 濮澍
2.06 莫彩虹
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 范贵福
3.02 俞维力
3.03 王晓湘
4.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
4.01 魏世超
4.02 黄亮
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称纵横通信
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》
2 《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称纵横通信
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
6 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7 《2018年公司董事薪酬方案》
8 《2018年公司监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称纵横通信
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称纵横通信
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于制定《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案
审议内容
返回页顶