| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于确认2023年度董事薪酬的议案
8 关于确认2023年度监事薪酬的议案
9 关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
10 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年半年度利润分配方案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案
4 关于制定《委托理财管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于确认2022年度董事薪酬的议案
8 关于确认2022年度监事薪酬的议案
9 关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
10 公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于确认2021年度董事薪酬的议案
8 关于确认2021年度监事薪酬的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
10 关于2022年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11 公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案
19 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 侯军呈
2.02 方玉友
2.03 侯亚孟
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 马冬明
3.02 葛伟军
4.00 关于选举监事的议案
4.01 侯露婷
4.02 胡丽娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年年度利润分配方案
6 关于支付2020年度审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于确认2020年度董事薪酬的议案
8 关于确认2020年度监事薪酬的议案
9 关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
10 关于2021年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 可转债存续期限
12.04 票面金额和发行价格
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股股数确定方式
12.09 转股价格的确定和修正
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 募集资金存放账户
12.20 受托管理人相关事项
12.21 违约责任
12.22 本次发行可转债方案的有效期限
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
17 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
18 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 马冬明 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2018年限制性股票激励计划及相关文件中2020年公司层面业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于确认2019年度董事薪酬的议案
8 关于确认2019年度监事薪酬的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
10 关于2020年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
11 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于确认2018年度董事薪酬的议案
8 关于确认2018年度监事薪酬的议案
9 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
10 关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
3 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
4 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 侯军呈
2.02 方玉友
2.03 曹良国
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 楚修齐
3.02 陈彦
4.00 关于选举监事的议案
4.01 叶娜娜
4.02 方琴 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于确认2017年度董事薪酬的议案
8 关于确认2017年度监事薪酬的议案
9 关于预计2018年度日常关联交易额度的公告
10 关于2018年度公司及全资子公司之间提供担保额度预计的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于提名方琴女士为公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 珀莱雅 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配