| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3 关于修订<关联交易决策制度>的议案
4 关于修订<募集资金管理制度>的议案
5 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 《2022年年度报告》全文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年半年度利润分配预案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 《2021年年度报告》全文及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保决策制度》的议案
19 关于修订《信息披露管理办法》的议案
20 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
21.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
21.01 孙建成
21.02 冯一平
21.03 袁坚峰
21.04 邵波
21.05 马卫军
21.06 钱坤
22.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
22.01 刘守
22.02 任家华
22.03 沈志峰
23.00 关于选举第三届监事会监事的议案
23.01 谢伟东
23.02 张建芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《<2020年年度报告>全文及摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《<2019年年度报告>全文及摘要》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13 《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》；
2 《2018年度监事会工作报告》；
3 《<2018年年度报告>全文及摘要》；
4 《2018年度财务决算报告》；
5 《2018年度利润分配预案》；
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10 《2018年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：孙建成
1.02 候选人：袁坚峰
1.03 候选人：冯一平
1.04 候选人：谢高翔
1.05 候选人：熊建华
1.06 候选人：陈金通
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：李黎
2.02 候选人：刘玉龙
2.03 候选人：黄文礼
3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
3.01 候选人：王富青
3.02 候选人：张建芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
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| 公司名称 | 京华激光 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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