| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及摘要
6 关于2022年度拟不进行利润分配的预案
7.00 关于董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
7.01 关于非独立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
7.02 关于独立董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 关于监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的议案
10 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
11 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
7 关于2021年度拟不进行利润分配的预案
8 关于董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注销已回购股份的议案
2 关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2019年度部分回购股份用途的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
10.00 逐项审议通过《关于确认公司2020年度董事薪酬情况》的议案
10.01 审议董事李林2020年薪酬
10.02 审议董事梁耀华2020年薪酬
10.03 审议董事倪兼明2020年薪酬
10.04 审议董事王海涛2020年薪酬
10.05 审议董事连霞2020年薪酬
10.06 审议董事闵万里2020年薪酬
10.07 审议独立董事周宏骐2020年津贴
10.08 审议独立董事伏军2020年津贴
10.09 审议独立董事胡世明2020年津贴
11.00 逐项审议《关于确认公司2020年度监事薪酬情况》的议案
11.01 审议监事施丽容2020年薪酬
11.02 审议监事高洁仪2020年薪酬
11.03 审议监事李建芳2020年薪酬
12 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准
13 关于公司及子公司向商业银行申请2021年度综合授信额度
14 公司2020年度内部控制评价报告
15 关于修订公司章程的议案
16 关于2020年计提商誉减值准备的议案
17.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
17.01 选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事
17.04 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
18.01 选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事
18.03 选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
19.02 选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
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| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
6 关于使用闲置自有资金委托理财计划
7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计
8.00 逐项审议《关于确认公司2019年度董事薪酬情况》的议案
8.01 审议董事李林2019年薪酬
8.02 审议董事梁耀华2019年薪酬
8.03 审议董事倪兼明2019年薪酬
8.04 审议董事王海涛2019年薪酬
8.05 审议董事连霞2019年薪酬
8.06 审议独立董事周宏骐2019年津贴
8.07 审议独立董事伏军2019年津贴
8.08 审议独立董事胡世明2019年津贴
9.00 逐项审议《关于确认公司2019年度监事薪酬情况》的议案
9.01 审议监事施丽容2019年薪酬
9.02 审议离任监事吴玉妮2019年薪酬
9.03 审议监事高洁仪2019年薪酬
9.04 审议监事李建芳2019年薪酬
10 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬标准
11 关于公司及控股子公司向商业银行申请2020年度综合授信额度
12 公司2019年度内部控制评价报告
13 关于续聘2020年度审计机构
14 关于修订公司章程的议案
15 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告》及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
6 关于使用闲置自有资金购买理财产品
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计
8.00 逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
8.01 审议董事李林2018年薪酬
8.02 审议董事梁耀华2018年薪酬
8.03 审议董事倪兼明2018年薪酬
8.04 审议董事王海涛2018年薪酬
8.05 审议董事连霞2018年薪酬
8.06 审议独立董事周宏骐2018年津贴
8.07 审议独立董事伏军2018年津贴
8.08 审议独立董事胡世明2018年津贴
8.09 审议离任董事王向阳2018年薪酬
9.00 逐项审议《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案
9.01 审议监事施丽容2018年薪酬
9.02 审议监事吴玉妮2018年薪酬
9.03 审议监事高洁仪2018年薪酬
9.04 审议监事钟祖钧2018年薪酬
10 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准
11 关于公司及控股子公司向商业银行申请2019年度综合授信额度
12 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
13 公司2018年度内部控制评价报告
14 关于续聘2019年度审计机构
15 关于修订公司章程的议案
16 关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格向下修正
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向公司原股东配售安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金存放账户
5.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 关于前次募集资金使用情况的专项报告
9 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
10 关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
6 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
8.00 逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
8.01 审议董事梁耀华2017年薪酬
8.02 审议董事李林2017年薪酬
8.03 审议董事倪兼明2017年薪酬
8.04 审议董事王向阳2017年薪酬
9.00 逐项审议《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案
9.01 审议监事施丽容2017年薪酬
9.02 审议监事钟祖钧2017年薪酬
9.03 审议监事高洁仪2017年薪酬
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬标准》的议案
11 关于公司及控股子公司向商业银行申请2018年度综合授信额度
12 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
13 公司2017年度内部控制评价报告
14 关于续聘2018年度审计机构
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举梁耀华先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02 选举李林先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举倪兼明先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举王海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
15.05 选举连霞女士为公司第三届董事会非独立董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事
16.02 选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事
16.03 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举施丽容女士为公司第三届监事会非职工代表监事
17.02 选举吴玉妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 标的资产
2.03 标的资产的对价及支付方式
2.04 本次交易中的股份发行：发行对象和认购方式
2.05 本次交易中的股份发行：发行股份的类型和面值
2.06 本次交易中的股份发行：发行价格及定价依据
2.07 本次交易中的股份发行：发行数量
2.08 本次交易中的股份发行：上市地点
2.09 本次交易中的股份发行：股份锁定期
2.10 期间损益归属
2.11 业绩承诺和补偿安排
2.12 减值测试和补偿
2.13 募集配套资金的用途
2.14 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案
5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
6 关于<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）>及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
8 关于公司与李怀状、刘晶、林丽仙、云众投资签署附生效条件的<关于北京小子科技有限公司的业绩承诺和补偿协议>的议案
9 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
14 广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
16 关于修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告》及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
6关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
7关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计
8关于续聘2017年度审计机构
9关于公司董事薪酬情况
10关于公司监事的薪酬情况
11关于公司及控股子公司向商业银行申请2017年度综合授信额度
12关于修改公司章程的部分条款
13修订《董事会议事规则（2017年4月）》
14修订《监事会议事规则（2017年4月）》
15修订《股东大会议事规则（2017年4月）》
16修订《独立董事工作制度（2017年4月）》
17修订《对外担保管理制度（2017年4月）》
18修订《对外投资管理制度（2017年4月）》
19修订《关联交易管理制度（2017年4月）》
20审议《内部控制管理制度》（2016年4月） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天创时尚 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
4 《公司2015年度利润分配预案》
5 《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于续聘2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
7 《关于公司董事薪酬情况的议案》
8 《关于公司监事薪酬情况的议案》
9 《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
10 《关于公司及控股子公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》
11 《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》
12 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
13 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
14 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
15 《关于累积投票实施制度的议案》
16 《关于股东大会网络投票工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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