| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会报告》的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算的议案
5 关于公司2023年度拟不进行利润分配预案的议案
6 关于公司董事和监事2023年度薪酬的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于为子公司提供担保额度的议案
10 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
11 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于接受控股股东财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保额度调整的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司相关制度的议案
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《募集资金管理办法》
3.05 修订《关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会报告》的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算的议案
5 关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案
6 关于公司董事和监事2022年度薪酬的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10 关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案
11 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
1.01 张云岭先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会报告》的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事和监事2021年度薪酬的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于接受控股股东财务资助的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司相关制度的议案
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《监事会议事规则》
11.04 《独立董事制度》
11.05 《募集资金管理办法》
11.06 《关联交易管理办法》
11.07 《对外担保管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度董事会报告》的议案
2 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020年度监事会报告》的议案
3 关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度财务决算的议案
5 关于北京韩建河山管业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于公司董事和监事2020年度薪酬的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 关于计提商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度审计机构的议案
2 关于出售全资子公司鸿运物流51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于购买河北合众建材有限公司少数股东股权相关审计报告、资产评估报告的议案
6 关于签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度财务决算的议案
5 关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度不进行利润分配的议案
6 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于公司董事和监事2019年度薪酬的议案
9 关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案
10 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11 关于接受控股股东财务资助的议案
12.00 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会董事的议案
12.01 田玉波先生
12.02 田广良先生
12.03 田艳伟先生
12.04 田春山先生
12.05 隗合双先生
12.06 付立强先生
13.00 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 马元驹先生
13.02 张敏先生
13.03 林岩先生
14.00 关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案
14.01 杨威先生
14.02 杨文胜先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度董事会报告》的议案
2 关于北京韩建河山管业股份有限公司《2018年度监事会报告》的议案
3 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度财务决算的议案
5 关于北京韩建河山管业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
7 关于公司年度融资计划与额度的议案
8 关于公司董事和监事2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2017年度财务决算的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度及融资的议案
8 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
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| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《更换公司2017年度审计机构》的议案
2、关于接受控股股东财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前公司滚存未分配利润的安排
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7 关于摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8 董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施能够切实履行的承诺
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2016年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2016年度财务决算的议案
5 关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
累积投票议案
10.00 关于补选第三届监事会监事的议案
10.01 杨威
10.02 杨文胜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整2016年度日常性关联交易预计额度的议案
2关于修改《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3关于变更经营范围暨修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案
4.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事的议案
4.01田玉波先生
4.02田广良先生
4.03田艳伟先生
4.04隗合双先生
4.05付立强先生
4.06魏良彬先生
5.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
5.01刘凯湘先生
5.02张云岭先生
5.03张敏先生
6.00关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案
6.01李德奎先生
6.02李保伟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2015年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
7 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案
9 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
10 关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案
11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 韩建河山 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06限售期及上市安排
2.07募集资金金额和用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09本次发行决议有效期
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的议案
6关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与北京韩建集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
8关于批准未来三年（2016年－2018年）股东回报规划的议案
9关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10关于提请股东大会同意北京韩建集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案
12关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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