| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
7 关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
8 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案
9 关于《调整独立董事津贴》的议案
10 关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案
11 关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案
12 关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案
13 关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行的募集资金投向
2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
4 关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
5 关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
10 关于修改注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
11.00 关于修改相关制度的议案
11.01 《独立董事工作制度》
12 关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7 关于《公司2023年度向银行申请综合授信额度》的议案
8 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案》的议案
9 关于《续聘2023年度会计师事务所》的议案
10 关于《2023年度日常关联交易预计》的议案
11 关于《修订<公司章程>》的议案
12 关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
13.00 关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案
13.01 邵树伟
13.02 杨冰
13.03 邵秋萍
13.04 施佶
14.00 关于《选举第三届董事会独立董事》的议案
14.01 陈建忠
14.02 路小军
14.03 戴文东
15.00 关于《选举第三届监事会股东代表监事》的议案
15.01 夏长征
15.02 吴振伟
15.03 张晓红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《选举陈建忠先生为独立董事》的议案
2 关于《注册地址变更并修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
2.00 关于《修订<公司章程>及附件》的议案
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
3.00 关于《修订公司相关制度》的议案
3.01 《董事会秘书工作细则》
3.02 《董事会审计委员会工作细则》
3.03 《关联交易管理办法》
3.04 《募集资金管理制度》
3.05 《投资者关系管理办法》
3.06 《信息披露管理制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《对外担保管理制度》
3.09 《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》
3.10 《独立董事工作制度》
4 关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《部分募集资金投资项目新增实施主体》的议案
2 关于《转让资产暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7 关于《公司2022年度向银行申请综合授信额度》的议案
8 关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案》的议案
9 关于《续聘2022年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王梅生先生为公司董事的议案
2 关于选举唐静波女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《公司2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金投资项目的实施主体
3 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10 《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《公司2019年年度报告正文及摘要》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事薪酬及考核的议案》
10 《关于公司监事薪酬及考核的议案》
11.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 邵树伟
11.02 杨冰
11.03 邵秋萍
11.04 施佶
11.05 孙国锋
12.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
12.01 白建川
12.02 林雷
12.03 乐宏伟
12.04 李远扬
13.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
13.01 夏长征
13.02 钱旭
13.03 邵钧 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加银行综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
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| 公司名称 | 利通电子 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度财务决算的报告
4 审议公司2018年度报告及报告摘要
5 审议修订《公司章程》的议案
6 审议公司2018年度利润分配方案
7 审议公司董事2018年度的考核及薪酬
8 审议公司监事2018年度的考核及薪酬
9 选举孙国锋先生为公司一届董事会董事
10 审议聘任公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司2019年年度向银行申请授信额度议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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