股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2024-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
8 关于《公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于制定《公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案
11 关于删除公司英文名称及修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2023-12-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2023-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9 关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2022-11-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《监事会议事规则》的议案
6 关于修改《独立董事工作制度》的议案
7 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2022-02-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于拟订第四届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈雄辞先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举蔡少河先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举王锦武先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举陈贤鹰先生为第四届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2022-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案
3 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2021-07-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
2 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2021-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2021-01-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2020-07-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 关于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源、数量和分配
1.04 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解除限售条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票激励计划的实施程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2 关于制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2020-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的方案
7 关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2020-03-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2020-02-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
2 关于监事辞职暨补选监事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2019-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2019-02-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举林三华女士为第三届董事会独立董事
3.03 选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2018-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2018-12-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2018-11-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及来源
1.05 回购股份的数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
3 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2018-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2017-09-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1.00 关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2017-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修改<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2017-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》
2 《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》
3 《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》
4 《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会工作报告》
5 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
公司名称 | 拉芳家化 |
公告日期 | 2017-04-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》
2审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
3审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
审议内容 | |
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