| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
10 关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案
11 关于公司监事2024年度薪酬的议案
12 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事
2.02 选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举刘静女士为第六届董事会非独立董事
2.04 选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举马永华先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举张智英先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2023年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11 关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案
14 公司2023-2027年发展规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬的议案
11 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 募集资金规模和用途
2.06 定价基准日、发行价格及定价原则
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股票决议的有效期
2.10 上市地点
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8 前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9 关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于确定独立董事津贴的议案》
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举朱新爱女士为第五届董事会非独立董事
3.02 选举方培喜先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘静女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举朱小海先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举方思婷女士为第五届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举马永华先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举汤震宇先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举张智英先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 选举方培育先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举奚明先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10 《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10 《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7 关于本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8 关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9 关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》
7 《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》
10 《关于公司及所属子公司2018年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<公司关联交易控制制度>的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 《选举朱新爱女士为第四届董事会非独立董事》
8.02 《选举方培教先生为第四届董事会非独立董事》
8.03 《选举方培喜先生为第四届董事会非独立董事》
8.04 《选举刘静女士为第四届董事会非独立董事》
8.05 《选举朱小海先生为第四届董事会非独立董事》
8.06 《选举吴杰先生为第四届董事会非独立董事》
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 《选举刘亚岚女士为第四届董事会独立董事》
9.02 《选举王雪先生为第四届董事会独立董事》
9.03 《选举张晓荣先生为第四届董事会独立董事》
10.00 《关于监事会换届选举的议案》
10.01 《选举刘以刚先生为第四届监事会监事》
10.02 《选举杨小康先生为第四届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 徕木股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告全文及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司及所属子公司2017年度申请银行综合授信及提供相应担保的议案》
8《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9《关于公司监事2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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