| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度利润分配的议案
4 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于聘请2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8 关于审议监事会2023年度工作报告的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
13.01 沈侃
14.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
14.01 陆伟军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配的议案
4 关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
6 关于聘请2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7 关于审议监事会2022年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案
2.00 关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 尹强
3.02 俞勇
3.03 樊志强
3.04 徐峰
3.05 陈文晔
3.06 赵知宇
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 胡奋
4.02 刘杰
4.03 李征宇
4.04 唐松
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 李健飞
5.02 郑肖虹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配的议案
4 关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8 关于审议监事会2021年度工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议董事会2020年度工作报告的议案
2 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度利润分配的议案
4 关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
6 关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7 关于审议监事会2020年度工作报告的议案
8.00 关于提名胡奋为公司独立董事的议案
8.01 胡奋
9.00 关于选举公司监事的议案
9.01 李健飞
9.02 孙超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<董事会2019年度工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司2019年度利润分配的议案》
4 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于选举樊志强为公司董事的议案》
6 《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》
7 《关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
8 《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于审议<监事会2019年度工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案
2 关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 尹强
3.02 刘宏
3.03 于建刚
3.04 李金玲
3.05 徐峰
3.06 陈文晔
3.07 雷霓霁
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 卓福民
4.02 吕巍
4.03 李征宇
4.04 葛其泉
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 许黎霞
5.02 陈晔
5.03 沈源昊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
9 《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》
11 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
3 《关于公司2017年度利润分配的议案》
4 《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于提名席晟为公司董事的议案》
6 《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
7 《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于审议监事会2017年度工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
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| 公司名称 | 畅联股份 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《对外担保制度》的议案
5关于修订《重大交易决策制度》的议案
6关于修订《对外投资管理制度》的议案
7关于修订《关联交易决策制度》的议案
8关于修订《独立董事工作制度》的议案
9关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案
10关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案
11关于调整独立董事津贴的议案
12关于投保公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13关于选举监事的议案 |
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