| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年度利润分配方案》
5 《公司2023年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事2023年薪酬的议案》
7 《关于确认公司监事2023年薪酬的议案》
8 《关于公司对外担保预计的议案》
9 《关于公司关联担保预计的议案》
10 《关于日常关联交易的议案》
11 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘审计机构的议案》
13 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》
14 《关于增加公司注册资本的议案》
15 《关于修改<公司章程>的议案》
16 《关于关于制定和修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《公司2022年年度报告及其摘要》
6 《关于公司对外担保预计的议案》
7 《关于公司关联担保预计的议案》
8 《关于续聘审计机构的议案》
9 《关于增加公司注册资本的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配方案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司对外担保预计的议案》
8 《关于续聘审计机构的议案》
9 《关于修改公司章程和章程附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 陈冬根先生
4.02 陈卫东先生
4.03 姚桂根先生
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 金惠忠先生
5.02 李培峰先生
5.03 余钢先生
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郑学君女士
6.02 晋青剑先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年年度报告及其摘要》
6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司对外担保预计的议案》
9 《关于续聘审计机构的议案》
10 《关于减少注册资本的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
2 《关于减少注册资本的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<独立董事制度>的议案》
7 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配方案》
5 《公司2019年年度报告及其摘要》
6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司对外担保预计的议案》
9 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于续聘审计机构的议案》
11 《关于减少注册资本的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3 《关于减少注册资本的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于增加注册资本的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司对外担保预计的议案》
11 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘审计机构的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01 《本次发行证券的种类》
16.02 《发行规模》
16.03 《债券期限》
16.04 《票面金额和发行价格》
16.05 《票面利率》
16.06 《还本付息的期限和方式》
16.07 《转股期限》
16.08 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》
16.09 《转股价格的确定及其调整》
16.10 《转股价格向下修正条款》
16.11 《赎回条款》
16.12 《回售条款》
16.13 《转股年度的股利分配》
16.14 《发行方式及发行对象》
16.15 《向原股东配售的安排》
16.16 《债券持有人会议相关事项》
16.17 《本次募集资金用途》
16.18 《担保事项》
16.19 《募集资金存放》
16.20 《本次发行可转债决议的有效期限》
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 陈冬根先生
3.02 陈卫东先生
3.03 姚桂根先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 马永生先生
4.02 金惠忠先生
4.03 李培峰先生
5.00 关于选举非职工代表监事的议案
5.01 晋青剑先生
5.02 郑学君女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6 《公司2017年年度报告及其摘要》
7 《关于续聘审计机构的议案》
8 《关于申请授信额度的议案》
9 《关于为子公司授信提供担保的议案》
10 《关于子公司为本公司授信提供担保的议案》
11 《关于增加注册资本的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2 《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；
4 《关于增加经营范围的议案》；
5 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度公司董事会工作报告》
2《2016年度公司监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配方案》
5《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6《公司2016年年度报告及其摘要》
7《关于续聘审计机构的议案》
8《关于申请授信额度的议案》
9《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》
10《关于子公司为母公司向银行申请授信提供担保的议案》
11《关于调整独立董事津贴的议案》
12《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
13《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
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| 公司名称 | 苏州科达 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加注册资本的议案》
2《关于变更经营范围的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
5《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配