| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 候选人：王江林
1.02 候选人：王雅琴
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 候选人：徐放
2.02 候选人：徐笑波
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 候选人：卢小英
3.02 候选人：许冰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于修订公司部分管理制度的议案
10 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于确认2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
5 公司2023年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
7 关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在2022年度担保额度内增加被担保方的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展外汇衍生品业务的议案
2 关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案
3 关于独立董事津贴的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 候选人：王江林
4.02 候选人：王雅琴
4.03 候选人：张赟辉
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 候选人：秦宝荣
5.02 候选人：徐放
6.00 关于选举非职工监事的议案
6.01 候选人：李长水
6.02 候选人：许冰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司<章程><董事会议事规则>的议案
2 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案
2 关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会报告》
2 《公司2020年度监事会报告》
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》，包括本公司2020年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 《公司未来三年股东回报规划》(2020-2022年度)
6 《公司2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健所为2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司关于2019年度利润分配预案的议案
6 公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于拟变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司关于2018年度利润分配预案的议案
6 公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案
3 公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王江林为公司第五届董事会董事
1.02 选举王雅琴为公司第五届董事会董事
1.03 选举王郑兴为公司第五届董事会董事
1.04 选举朱思东为公司第五届董事会董事
1.05 选举蔡彬为公司第五届董事会董事
1.06 选举张赟辉为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举蒋鸿源为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举秦宝荣为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊晓萍为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李长水为公司第五届监事会监事
3.02 选举李卉为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》
2 《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于预计2018年度外汇衍生品交易议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
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| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
2、《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒林股份 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》
6《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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