| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 关于确认董事及监事2023年度薪酬的议案
6 2023年年度报告及其摘要
7 2024年度财务预算报告
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
2 关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案
3 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 梅旭辉
2.02 王东升
2.03 吴婧
3.00 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 郑炳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 关于确认董事及监事2022年度薪酬的议案
6 2022年年度报告及其摘要
7 2023年度财务预算报告
8 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于预计2023年外汇套期保值业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 卢文祥
1.02 汪伟东
1.03 周陈
1.04 吴国荣
1.05 王伟
1.06 缪开
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 明新国
2.02 曹悦
2.03 潘俊
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 王秉
3.02 刘青 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
10.01 潘俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于确认董事及监事2021年度薪酬的议案
6 2021年年度报告及其摘要
7 2022年度财务预算报告
8 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3 关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案
4 关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 王秉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整高级管理人员称谓并修改公司章程的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 卢文祥
2.02 王伟
2.03 吴国荣
2.04 缪开
3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 曹悦
4.00 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 刘欢 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于确认董事及监事2020年度薪酬的议案
7 2020年年度报告及其摘要
8 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年中期利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行方式和发行时间
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价基准日、发行价格和定价原则
1.04 限售期
1.05 本次非公开发行股票决议有效期
2 关于修订公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4 关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案
3 2019年度董事会工作报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2019年度利润分配方案
8 关于确认董事及监事2019年度薪酬的议案
9 2019年年度报告及其摘要
10 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 汪伟东
1.02 周陈
1.03 叶鸣琦
1.04 汪东敏
1.05 汪沙
1.06 LEE HYEONG REOL
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 明新国
2.02 翁国民
2.03 张华
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 何宏光
3.02 刘青 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日、发行价格和定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
4.09 本次非公开发行股票决议的有效期限
4.10 上市地点
5 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
6 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于确认董事及监事2018年度薪酬的议案
7 2018年年度报告及其摘要
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于确认董事及监事2017年度薪酬的议案》
7 《2017年年度报告及其摘要》
8 《前次募集资金使用情况报告》
9 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2 《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 奇精机械 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于确认董事及监事2016年度薪酬的议案》
7《2016年年度报告及其摘要》
8《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
9《关于调整独立董事津贴的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配