盛洋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-11-13
公司名称盛洋科技
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名公司独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-27
公司名称盛洋科技
公告日期2021-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提名公司独立董事候选人的议案
1.01 补选吕西林先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 补选郭重清先生为公司第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-13
公司名称盛洋科技
公告日期2021-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称盛洋科技
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于续聘2021年度公司审计机构的议案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
8 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
11.01 补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-19
公司名称盛洋科技
公告日期2020-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 叶利明
3.02 徐凤娟
3.03 叶盛洋
3.04 HuangCharlesMingyuan
3.05 吴秋婷
3.06 应开雄
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 单立平
4.02 傅建伟
4.03 金英
5.00 关于选举监事的议案
5.01 范红
5.02 陈敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称盛洋科技
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘2020年度公司审计机构的议案
7 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-03
公司名称盛洋科技
公告日期2020-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式
2.02 发行对象及认购方式
2.03 定价基准日、发行价格与定价原则
2.04 发行数量
2.05 锁定期安排
3 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称盛洋科技
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称盛洋科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度公司审计机构的议案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
8 关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称盛洋科技
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司非独立董事的议案
1.01 补选叶盛洋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称盛洋科技
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案
2 关于公司与裘坚樑、长兴晟通投资管理合伙企业(有限合伙)、沈飞琴等23名股东签署附生效条件的股权转让协议的议案
3 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称盛洋科技
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度公司审计机构的议案
7 关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
8 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称盛洋科技
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购杭州念卢投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称盛洋科技
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度公司审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-19
公司名称盛洋科技
公告日期2016-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第三届董事薪酬方案的议案
2 关于公司第三届监事薪酬方案的议案
3 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 叶利明
5.02 徐凤娟
5.03 叶建中
5.04 潘华萍
5.05 Huang Charles Mingyuan
5.06 吴秋婷
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 单立平
6.02 尤敏卫
6.03 朱锡坤
7.00 关于选举监事的议案
7.01 范红
7.02 陈敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称盛洋科技
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称盛洋科技
公告日期2016-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称盛洋科技
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于续聘2016年度公司审计机构的议案
8、关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-30
公司名称盛洋科技
公告日期2016-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-29
公司名称盛洋科技
公告日期2015-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整独立董事津贴的议案
2关于提名单立平先生为独立董事候选人的议案
3.00关于提名监事候选人的议案
3.01关于提名范红女士为监事候选人的议案
3.02关于提名陆雅萍女士为监事候选人的议案
审议内容
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