| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》
2 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
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| 公司名称 | 东方环宇 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 选举田荣江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.05 选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.06 选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举高超女士为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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