| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年财务决算报告的议案
4 公司2023年度报告及摘要的议案
5 公司及各子公司2024年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
6 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司续聘2024年审计机构的议案
9 关于制定2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司拟购买董监高责任险的议案
11 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12 关于2023年度计提存货跌价准备的议案
13 关于修订独立董事工作制度的议案
14 关于修订关联交易决策制度的议案
15 关于修订募集资金管理制度的议案
16 关于修订重大投资决策管理制度的议案
17 健友股份2023年利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事变更暨提名董事候选人的议案
2 关于监事变更暨提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司与Xentria签署许可协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告的议案
2 公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司2022年财务决算报告的议案
4 公司2022年度报告及摘要的议案
5 公司2022年度利润分配预案的议案
6 公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7 关于公司变更2023年审计机构的议案
8 关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司拟购买董监高责任险的议案
10 关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 谢菊华
11.02 唐咏群
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 崔国庆
12.02 金毅
13.00 关于选举监事的议案
13.01 马晓鸣
13.02 施平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度财务决算报告的议案
4 公司2021年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于变更经营范围、注册资本及修改公司章程的议案
9 关于修订股东大会议事规则的议案
10 关于修订独立董事工作制度的议案
11 关于修订关联交易决策制度的议案
12 关于修订对外担保管理制度的议案
13 关于修订重大投资决策管理制度的议案
14 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告的议案
2 公司2020年度监事会工作报告的议案
3 公司2020年度财务决算报告的议案
4 公司2020年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2021年度审计机构的议案
8 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11 关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算报告的议案
4 公司2019年度报告及其摘要的议案
5 公司关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案
7 公司关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
9 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 唐咏群(TANGYONGQUN)
11.02 谢菊华
11.03 黄锡伟
11.04 田锁庆
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 谢树志
12.02 崔国庆
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 施平
13.02 马晓鸣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告的议案
2 公司2018年度监事会工作报告的议案
3 公司2018年财务决算报告的议案
4 公司2018年度报告及摘要的议案
5 公司2018年度利润分配预案的议案
6 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
7 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.00 公司公开发行可转换公司债券的相关议案
8.01 公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
8.02 公司公开发行可转换公司债券方案的议案
8.03 公司公开发行可转换公司债券预案的议案
8.04 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案
8.05 公司前次募集资金使用情况的议案
8.06 公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.07 公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8.08 公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
8.09 公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 公司关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年财务决算报告的议案
4 公司2017年度报告及摘要的议案
5 公司2017年度利润分配预案的议案
6 公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
8.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
8.01 激励对象的确定依据和范围
8.02 限制性股票的来源、数量和分配
8.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.04 限制性股票的授予价格及其确定方法
8.05 限制性股票的授予条件、解除限售条件
8.06 激励计划的调整方法和程序
8.07 限制性股票会计处理
8.08 激励计划的相关程序
8.09 公司与激励对象各自的权利义务
8.10 公司、激励对象发生异动的处理
8.11 限制性股票回购注销的原则
9 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2更换公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 健友股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配