| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9.01 曹勇2023年度薪酬
9.02 胡林福2023年度薪酬
9.03 朱黄强2023年度薪酬
9.04 张芸2023年度薪酬
10.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
10.01 朱周婷2023年度薪酬
10.02 陈欢欢2023年度薪酬
10.03 禹海霞2023年度薪酬
11 《关于调整独立董事津贴的议案》
12 《关于补选独立董事的议案》
13 《关于补选股东代表监事的议案》
14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9.01 曹勇2022年度薪酬
9.02 胡林福2022年度薪酬
9.03 朱黄强2022年度薪酬
9.04 张芸2022年度薪酬
10.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
10.01 朱周婷2022年度薪酬
10.02 陈欢欢2022年度薪酬
10.03 吴叶红2022年度薪酬
10.04 禹海霞2022年度薪酬
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
18 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
20 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外出租厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《关于2021年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举张芸为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举益智为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及摘要》
5 《关于2020年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于补选公司监事的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格的向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原A股股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《募集资金用途》
2.18 《募集资金存管》
2.19 《担保事项》
2.20 《发行可转换公司债券方案的有效期限》
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及摘要》
5 《关于2019年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
9 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年年度报告及摘要
6 关于2018年度利润分配预案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于预计2019年度外汇衍生品交易的议案
10 关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案
11 2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》
4 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举曹勇为公司第二届董事会董事
3.02 选举胡林福为公司第二届董事会董事
3.03 选举朱黄强为公司第二届董事会董事
3.04 选举张芸为公司第二届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举益智为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举韩灵丽为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举谌安文为公司第二届监事会监事
5.02 选举陈欢欢为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4 2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
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| 公司名称 | 中源家居 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5 《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》
6 《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
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| 审议内容 | |
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