密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-01-20
公司名称密尔克卫
公告日期2020-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补独立董事的议案
2 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-14
公司名称密尔克卫
公告日期2019-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称密尔克卫
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称密尔克卫
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 《关于增加公司及所属子公司2019年度银行综合授信额度并提供相应担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称密尔克卫
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于延长募集资金投资项目建设期的议案
11 关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称密尔克卫
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案
2 关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案
3 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称密尔克卫
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈银河先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举周宏斌先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举丁慧亚女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举苏辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举刘杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举余坚先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举刘宇航先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举江震先生为第二届监事会监事
3.02 选举周莹女士为第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
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