| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 韩本毅
2.00 关于选举监事的议案
2.01 周裕生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告全文及摘要
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 2022年度内部控制自我评价报告
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
9 关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 2022年度监事会工作报告
15.00 关于选举董事的议案
15.01 张悦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告全文及摘要
3 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4 2021年度内部控制自我评价报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
9 2021年度监事会工作报告
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张海明
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 王俊强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 顾龑
2.00 关于选举监事的议案
2.01 季华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 2020年度内部控制自我评价报告
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 2020年度独立董事述职报告
8 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11 2020年度监事会工作报告
12 关于对参股子公司增资暨关联交易的议案
13.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 张悦
13.02 陈晓
13.03 林群
13.04 方章乐
14.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 刘天民
14.02 程安林
14.03 陈磊
15.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 赵有淑
15.02 徐帆洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案
2 关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案
3 关于授权董事会办理公司有关征收搬迁相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告全文及摘要
3 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4 2019年度内部控制自我评价报告
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度内部控制自我评价报告
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订公司《关联交易实施细则》的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于补选第三届董事会董事的议案
15 2018年度监事会工作报告
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案
2 关于补选第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告全文及摘要
3 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 2017年度内部控制自我评价报告
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
7 2017年度独立董事述职报告
8 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
1.01张海明
1.02刘巨宏
1.03陈晓
1.04张悦
1.05陈连勇
1.06朱青生
2.00关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案
2.01梁芬莲
2.02卫秀余
2.03陈磊
3.00关于选举第三届监事会监事的议案
3.01赵有淑
3.02钮雪根 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年年度报告全文及摘要
3 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
4 2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
5 2016年度利润分配方案的议案
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
9 关于制定《薪酬管理制度》的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11 2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立并购基金补充事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案
2.00关于公司第二届监事会增补监事的议案
2.01选举赵有淑为第二届监事会监事
2.02选举钮雪根为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案
2、上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
3、关于提请股东大会增加对董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜授权的议案
4、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
2公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案
2关于控股子公司向实际控制人借款的议案
3关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年年度报告全文及摘要
3 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案
5 2015年度内部控制自我评价报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2015年度独立董事述职报告
8 2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
3 关于补选第二届董事会董事的议案
3.01 选举朱青生为第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会董事的议案
1.01 选举陈晓为第二届董事会董事
2.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈磊为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
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| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
1.01 选举卫秀余为第二届董事会独立董事
2.00 关于补选第二届监事会监事的议案
2.01 选举孙国宝为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 海利生物 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易实施细则》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案
11 关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案
12 关于控股子公司向实际控制人借款的议案
13 关于增加经营范围的议案
14 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
15 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
16 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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