| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案
9 关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13 关于终止实施2023年员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举杨红春为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.02 关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.03 关于选举张国强为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.04 关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.05 关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
2.06 关于选举程虹为公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举胡永峰为公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举万张南为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案
9 关于制定公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于变更部分募集资金投资项目的议案
5 关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
6 关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
12 关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案
14 关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15 关于制订《良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案
2 关于调整独立董事报酬的方案
3.00 关于补选公司非独立董事的议案
3.01 关于补选王佳芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
3.02 关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《良品铺子股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《良品铺子股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于良品铺子股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于《良品铺子股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《良品铺子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于良品铺子股份有限公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
8 关于补选公司非独立董事的议案
9 关于补选公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供贷款担保并授权公司董事长及其转授权人士办理担保手续的议案
2.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
2.01 关于选举杨红春为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.02 关于选举杨银芬为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.03 关于选举张国强为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.04 关于选举潘继红为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.05 关于选举徐新为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
2.06 关于选举曹伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举王佳芬为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举胡燕早为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举陈奇峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举李好好为公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举万张南为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 良品铺子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订监事会议事规则的议案》
11 《关于修订独立董事工作制度的议案》
12 《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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