| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2023年度独立董事履职报告>的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于选举监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2 《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》
3 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
4 《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
5 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2022年年度独立董事履职报告>的议案》
4 《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
2 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3 《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
4 《关于公司2023年度银行融资及相关授权的议案》
5 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举曾雄先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举余江先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举傅冠军先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举周智先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举黄昇民先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举唐红女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15.01 选举彭宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举谭新华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2 《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
3 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
2 《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案》
2 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2020年年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2020年年度财务决算报告及2021年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2021年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
3 《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》
4 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房定向购买合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
3 《关于变更会计师事务所的议案》
4 《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
5 《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》
6 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事
8.03 选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事
8.04 选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
8.05 选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事
8.06 选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事
8.07 选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事
9.02 选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事
9.03 选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
10.01 选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02 选举谭新华先为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2018年年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
8.01 谭新华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2 《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》
3 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
2 《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2017年年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于续聘公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中广天择 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2、《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》
3、《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
4、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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