| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<2024年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<2024年度利润分配方案>的议案
5 关于审议<2024年年度报告及其摘要>的议案
6 关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
8 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
9 关于2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于2024年度关联交易确认及2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-14 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2025-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举黄河为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案
2 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的议案
3 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<2023年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<2023年度利润分配方案>的议案
5 关于审议<2023年年度报告及其摘要>的议案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9 关于2023年度关联交易确认及2024年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于2023年度关联交易确认及2024年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的的议案
13 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<董事会议事规则>的议案
3 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案
2 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
3 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
4 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案
2 关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案
3 关于审议<2022年度财务决算报告>的议案
4 关于审议<2022年度利润分配预案>的议案
5 关于审议<2022年年度报告及其摘要>的议案
6 关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案
7 关于审议<2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案
8 关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案
9 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
11 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
12 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
13 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案
14 关于补选公司独立董事的议案
15 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
16 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案
2 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
3 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
4 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
8 关于2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<董事会议事规则>的议案
15 关于修订<监事会议事规则>的议案
16 关于修订<独立董事工作制度>的议案
17 关于修订<对外担保制度>的议案
18 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
19 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举常建鸣为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘晋平为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举傅磊为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举常建云为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举TEDT.LIN为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举程建国为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄苏融为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举徐宇舟为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举鲁晓冬为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邵颂一为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆政一为公司第四届监事会非职工代表监事
4 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 2020年度内部控制评价报告
7 关于确认公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于修订公司章程的议案
15 关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案
16 关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
4 关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于2019年年度报告及其摘要的议案
8 2019年度内部控制评价报告
9 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
4 关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于2018年年度报告及其摘要的议案
8 2018年度内部控制评价报告
9 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
10 关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
11 2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举常建鸣为公司第三届董事会董事
1.02 选举刘晋平为公司第三届董事会董事
1.03 选举常建云为公司第三届董事会董事
1.04 选举傅磊为公司第三届董事会董事
1.05 选举梁生之为公司第三届董事会董事
1.06 选举程建国为公司第三届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举张新为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举黄苏融为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宇舟为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举邵颂一为公司第三届监事会监事
3.02 选举那天荣为公司第三届监事会监事
4 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案
5 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案
8.01 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人的日常关联交易事项
8.02 与其他关联方的日常关联交易
9 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案
10 关于公司未来三年分红回报规划
11 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案
2 关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案
3 关于增补公司独立董事的议案
4 关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 鸣志电器 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案
2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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