| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度内部控制评价报告的议案
7 关于2023年年度利润分配预案的议案
8 关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
9 关于修订公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宇宁女士为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举余志勇先生为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举刘剑先生为第五届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举张美昆先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于补选第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度监事会工作报告的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于2022年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2021年度内部控制评价报告的议案
8 关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《独立董事制度》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于调整公司独立董事津贴的议案
18 关于调整公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案
2.00 关于2022年日常关联交易预计的议案
2.01 关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2022年日常关联交易预计
2.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2022年日常关联交易预计
2.03 关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2022年日常关联交易预计
3 关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举喻信东先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王金涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举喻家双先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举易铭先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举万杨先生为第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举毛宇先生为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
9 关于2020年度内部控制评价报告的议案
10 关于2020年年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
2.09 募集资金总额及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司发展战略规划(2021年-2025年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
8 关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9 关于2019年度内部控制评价报告的议案
10 关于2019年度利润分配预案
11 关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第三届董事会董事的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
5 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
8 关于2019年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9 关于2018年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
11 关于公司2018年度利润分配预案
12 关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案
13 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
14 关于适当修订《公司发展战略规划》(2016年-2020年)的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.01 关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
5.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7 关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
11 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
12 关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案
13 关于授权董事长(总经理)办理公司相关授信额度的议案
14 关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案
15.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案
17.02 关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存放账户
2.20本次决议的有效期
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于公司就本次发行A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案
9、关于公司实际控制人为本次发行A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案
4关于公司2016年度报告及其摘要的议案
5关于独立董事2016年度述职报告的议案
6关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
8关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案
9关于公司股东未来分红回报规划的议案
10关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的议案
11关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案
12关于公司内部控制的评价报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
2关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰晶科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配