| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度报告全文》及摘要
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年度独立董事述职报告》
7 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补杨雪松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告全文》及摘要
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年度独立董事述职报告》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
7.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
8 《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
16 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
17 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度报告全文》及摘要
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年度独立董事述职报告》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
6.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
7 《关于续聘公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
8 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
9 《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨2020年业绩承诺延期履行的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
1.01 《调整公司与普通关联企业间的日常关联交易》
1.02 《调整公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告全文及摘要》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年度独立董事述职报告》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
6.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
7 《关于公司预计2020年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》
8 《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案
1.01 选举涂建华为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举高勇为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举余霄为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王丙星为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李杰为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举袁学明为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案
2.01 选举江积海为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈朝辉为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈雪梅为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举朱儒东为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐建国为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告全文及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
7.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
8 《关于预计2019年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》
9 《关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年半年度利润分配预案
2 关于公司未来五年（2018-2022）战略规划纲要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的金额及资金来源
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告全文及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
7.01 《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
7.02 《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
8 《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》
9 《关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案》
10 《关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》
1.01 《关于调整公司与普通关联企业间的2017年度日常关联交易预计金额的议案》
1.02 《关于调整公司与子公司少数股东相关企业间的2017度年日常关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2.01 李林辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》
3.00《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
3.01梁冰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告全文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案（修订版）》
6《2016年度独立董事述职报告》
7.00《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
7.01《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
7.02《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
8《关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届的议案
1.01关于选举高勇先生为公司第三届董事会董事的议案
1.02关于选举涂建华先生为公司第三届董事会董事的议案
1.03关于选举涂建敏女士为公司第三届董事会董事的议案
1.04关于选举王泰松先生为公司第三届董事会董事的议案
1.05关于选举杨虹先生为公司第三届董事会董事的议案
1.06关于选举胡伟先生为公司第三届董事会董事的议案
1.07关于选举周煜女士为公司第三届董事会独立董事的议案
1.08关于选举周建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1.09关于选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.00关于公司监事会换届的议案
2.01关于选举张国祥先生为公司第三届监事会监事的议案
2.02关于选举徐建国女士为公司第三届监事会监事的议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选公司第二届董事会董事的议案
1.01胡伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告全文及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于公司募集资金与实际使用情况专项报告的议案》
7《2015年独立董事述职报告》
8.00《关于公司2016年日常关联交易的议案》
8.01《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
8.02《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
9《关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》
12《关于公司开展金融衍生业务的议案》
13《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”（草案）>及其摘要的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
15《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
16《关于<西南证券-隆鑫通用1号定向资产管理计划>资产管理合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
2 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01周建 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易的标的资产和交易对方
2.03 拟购买资产的交易价格
2.04 发行方式
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格与定价依据
2.07 发行数量
2.08 拟购买资产过渡期损益安排
2.09 本次发行前公司滚存利润安排
2.10 本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排
2.11 交易标的实现超额业绩奖励安排
2.12 交易标的剩余股权安排
2.13 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
4 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5 《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》及其摘要
6 关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）》的议案
7 关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议（修订版）》的议案
8 关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 王泰松
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 江积海 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告全文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 2014年度独立董事述职报告
8.00 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8.01 公司与普通关联企业间的日常关联交易
8.02 公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易
9 关于聘请公司2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.1 回购股份的目的
1.2 回购股份的方式和用途
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.6 回购股份的期限
1.7 本决议的有效期
1.8 预计回购后公司股权的变动情况
1.9 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
1.10 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司聘请2014年度内控审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年年度报告》
4. 审议《2013年度财务决算报告》
5. 审议《2013年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7. 审议《关于公司日常关联交易的议案》
7.1 公司与普通关联企业间的日常关联交易
7.2 公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举董事候选人高勇先生为公司董事；
1.2 选举董事候选人涂建华先生为公司董事；
1.3 选举董事候选人涂建敏女士为公司董事；
1.4 选举董事候选人吴中闯先生为公司董事；
1.5 选举董事候选人夏保罗先生为公司董事；
1.6 选举董事候选人胡柏风先生为公司董事；
1.7 选举独立董事候选人龙勇先生为公司独立董事；
1.8 选举独立董事候选人陈正生先生为公司独立董事；
1.9 选举独立董事候选人周煜女士为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举监事候选人张国祥先生为公司股东代表监事；
2.2 选举监事候选人徐建国女士为公司股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
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| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要；（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件和行权条件
1.7 股票激励计划调整的方法和程序
1.8 股票期权激励计划的会计处理
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 特殊情况下的处理
2、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
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| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年年度报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度利润分配预案；
5、审议2012年度监事会工作报告；
6、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
7、审议关于公司日常关联交易的议案；
8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于补选公司一届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
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| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
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| 公司名称 | 隆鑫通用 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
4 《关于集中使用募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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