| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于重新审议日常关联交易协议的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外担保暨关联交易的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
12 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
13 关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案
14.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事会股东代表监事的议案
16.01 关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
5 关于2021年度董事会工作报告的议案
6 关于2021年度监事会工作报告的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案
8 关于2022年度财务预算报告的议案
9 关于2021年度利润分配预案的议案
10 关于2021年年度报告及其摘要的议案
11 关于重新审议日常关联交易协议的议案
12 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
14 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
17 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
19 关于修订《监事会议事规则》的议案
20 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
2.01 关于选举周文岳先生为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度财务预算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于重新审议日常关联交易协议的议案
8 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《信息披露制度》的议案
3 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
4.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 关于选举厉超然女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度财务预算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
11 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举柯桂华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举柯炳华先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举陈耿先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举张良森先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举裴振东先生为第二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举柯磊先生为第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举许敏先生为第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举叶建芳女士为第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举孙林先生为第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举王永才先生为第二届监事会股东代表监事的议案
14.02 关于选举赵冬冬先生为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
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| 公司名称 | 科博达 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
3 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
4 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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