| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告》全文及摘要
4 《2023年度内部控制评价报告》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2024年度财务预算报告》
7 《2023年度利润分配预案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》
13 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<独立董事工作制度%及制定公司%独立董事专门会议工作制度>的议案》
17 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举钱高法先生为第五届董事会董事的议案
2.02 关于选举钱国年先生为第五届董事会董事的议案
2.03 关于选举钱国耀先生为第五届董事会董事的议案
2.04 关于选举朱志荣先生为第五届董事会董事的议案
2.05 关于选举蒋伟先生为第五届董事会董事的议案
2.06 关于选举屠益民先生为第五届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举李成艾女士为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举吴伟明先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举王晓静女士为第五届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举应浩森先生为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2023年度财务预算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2022年年度报告》全文及摘要
7 《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《未来三年(2022-2024)股东回报规划》
10 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
4 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2022年度财务预算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2021年年度报告》全文及摘要
7 《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6 《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度财务决算报告》
3 《2021年度财务预算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2020年年度报告》全文及摘要
7 《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将已终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举钱高法先生为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举钱国年先生为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举钱国耀先生为第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举朱志荣先生为第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举唐逢辰先生为第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举屠益民先生为第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举李成艾女士为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举蒲一苇女士为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举程峰先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举王晓静女士为第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举应浩森先生为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度财务决算报告》
3 《2020年度财务预算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2019年年度报告》全文及摘要
7 《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《未来三年(2019－2021年)股东回报规划》
11 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2019年度财务预算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2018年年度报告》全文及摘要
7 《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》
2 《关于终止汽车CAN总线控制系统募投项目的议案》
3 《关于终止城市公交车联网平台募投项目的议案》
4 《关于转让控股子公司雪利曼电子80<股权、雪利曼软件35.55>股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合回购股份条件的议案》
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 回购股份决议的有效期
2.08 回购股份的相关安排
3 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事项的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增选屠益民先生为公司董事的议案
2.02 关于增选唐逢辰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度财务决算报告》
3 《2018年度财务预算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2017年年度报告》全文及摘要
7 《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
8 《2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
4 《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
5 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《前次募集资金使用情况报告》
2 《关于制定<公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举钱高法先生为第三届董事会董事的议案
1.02关于选举钱国年先生为第三届董事会董事的议案
1.03关于选举钱国耀先生为第三届董事会董事的议案
1.04关于选举朱志荣先生为第三届董事会董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于选举荆娴女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02关于选举蒲一苇女士为第三届董事会独立董事的议案
2.03关于选举程峰先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案
3.01关于选举王晓静女士为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举应浩森先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度财务决算报告》
3《2017年度财务预算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《2016年年度报告》全文及摘要
7《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
8《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类及面值
3.02发行方式
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05定价基准日、发行价格及定价原则
3.06限售期
3.07上市地点
3.08募集资金数额及用途
3.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10决议的有效期
4《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8《关于关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
10《关于确定收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权价格及其他相关事项的议案》；
11《关于公司与李福友等5人签署附条件生效的<股权转让协议>之补充协议的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案》
13《关于审议收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权相关的审计报告、资产评估报告的议案》
14《关于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司80%股权、宁波市鄞州雪利曼软件有限公司35.55%股权定价合理性分析的议案》
15《关于本次非公开发行股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16《关于修订<公司章程>的议案》
17《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度财务决算报告》
3 《2016年度财务预算报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2015年年度报告》全文及摘要
7 《2015年度监事会工作报告》
8 《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举荆娴为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参加竞买资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 限制性股票的分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票的实施、授予与解锁程序
1.10 预留限制性股票的处理
1.11 公司/激励对象各自的权利和义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 限制性股票的回购注销
2 《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
3 关于审议《2015年度财务预算报告》的议案
4 关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
6 关于拟续聘会计师事务所的议案
7 关于审议《2014年年度报告》全文及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波高发 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
2 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
3 关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案
4 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
5 关于修改公司股东大会议事规则的议案
6 关于修改公司董事会议事规则的议案
7 关于修改公司监事会议事规则的议案
8 关于修改公司关联交易公允决策制度的议案
9 关于修改公司独立董事工作制度的议案
10 关于制定公司重大事项处置制度的议案 |
| 审议内容 | |
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